本公司及监事会完全成员担保消息披露实质的实正在、凿凿和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。
此中，中小投资者外决景况为，允许119,946,140股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2119%；驳倒718,280股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
北京市金杜（广州）讼师事情郭钟泳、高晓辉讼师到会睹证本次股东大会并出具《国法主张书》，睹证讼师以为：公司本次股东大会的会合和召开步骤适应《公法令》、《证券法》等合联国法、行政规矩、《上市公司股东大会轨则》和《公司章程》的法则；出席本次股东大会的职员和会合人的资历合法有用；本次股东大会的外决步骤和外决结果合法有用。
摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司内部审计部分负担人的议案》，允许聘任陈燕姑娘为公司内部审计负担人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
允许推举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会，审议通过了《合于推举公司第六届监事会主席的议案》，推举爆发公司第六届监事会主席。简直实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-007）。
允许聘任陈燕姑娘为公司内部审计部分负担人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
就本议案的审议，出席聚会的联系股东何琳、李恩平、广州瑞德金晟投资束缚合资企业（有限合资）对本议案举办了回避外决。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626 %；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186 %。
陈越越姑娘，中邦邦籍，1993年出生，无境外长久居留权，硕士探求生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。
1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳姑娘、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。
聚会应出席监事3名，实践出席监事3名，聚会适应《公法令》和《公司章程》的相合法则。
外决结果：黄淑英姑娘获取的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，黄淑英被选公司第六届董事会独立董事。
林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外长久居留权，硕士探求生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。
监事会以为上述议案的审核步骤适应国法、行政规矩和中邦证监会的法则，实质实正在、凿凿、无缺地响应了上市公司的实践景况，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。
此中，中小投资者外决结果如下：陈越越姑娘获取中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条法则的不得职掌公司董事的景况；与公司实践局限人存正在联系合连，为公司实践局限人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在联系合连，为第六届非独立董事翁文芳姑娘外亲的夫妻，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的夫妻；林毅超先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所公然责问处分。林毅超先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
麦颖贤姑娘，中邦邦籍，1995年出生，无境外长久居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高级束缚职员的合联景况布告如下，（合联职员简历睹附件）：
1、审议通过《合于公司董事会换届推举非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；
提名委员会由3名董事构成，此中独立董事应占大批。提名委员会委员由黄淑英姑娘、裘爽姑娘、翁文芳姑娘职掌，此中黄淑英姑娘为会合人。
魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外长久居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。
魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌董事的景况；与上市公司实践局限人存正在联系合连，为公司实践局限人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系合连，为非独立董事林毅超先生夫妻的外亲，为非独立董事翁文芳姑娘的外亲；魏勇先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所公然责问处分。魏勇先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
一、以3票允许，0票驳倒，0票弃权审议通过了《合于推举公司第六届监事会主席的议案》。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且则股东大会竣事了公司第六届董事会换届推举。为担保董事会、高级束缚职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次聚会，聚会告诉及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等格式发出，聚会需正在2024年第一次且则股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。
本公司及董事会完全成员担保布告实质实正在、凿凿和无缺，布告不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒655,080股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1955%。
允许聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
1、高级束缚职员因换届、改选、任期内离任等起因离任的，按原来践任期打算其应得的薪酬；
裘爽姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践局限人以及其他董事、监事、高级束缚职员不存正在联系合连，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条法则的景况之一；（2）被中邦证监会采纳证券商场禁入手腕；（3）被证券业务所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级束缚职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政处理；（5）近来三年内受到证券业务所公然责问或者三次以上转达驳斥；（6）因涉嫌犯科被法令组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景况，不是中邦推行消息公然网上的“失信被推行人”。
本议案以极端决议通过，曾经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
黄淑英姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践局限人以及其他董事、监事、高级束缚职员不存正在联系合连，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条法则的景况之一；（2）被中邦证监会采纳证券商场禁入手腕；（3）被证券业务所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级束缚职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政处理；（5）近来三年内受到证券业务所公然责问或者三次以上转达驳斥；（6）因涉嫌犯科被法令组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景况，不是中邦推行消息公然网上的“失信被推行人”。
参与本次股东大会现场聚会和汇集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
此中，中小投资者外决结果如下：林志婷姑娘获取中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。
审计委员会由3名董事构成，该当为不正在公司职掌高级束缚职员的董事，此中独立董事该当过折半。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽姑娘、张海为先生职掌，此中陈凯敏先生为会合人。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
合联职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于公司董事会、监事会竣事换届推举及聘任高级束缚职员的布告》（布告编号：2024-008）。
此中通过深圳证券业务所业务体系举办汇集投票的简直光阴为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；
2、《北京市金杜（广州）讼师事情所合于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次且则股东大会之国法主张书》。
外决结果：允许191,298,088股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.5044%；驳倒718,280股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.1220%。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
本公司及董事会完全成员担保消息披露实质的实正在、凿凿和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。
允许推举麦颖贤姑娘为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期雷同，自本次聚会通过之日起。
1、根本年薪按照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，简直如下：
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒655,080股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0877%。
外决结果：陈越越姑娘获取的有用推举票数为262,685,907股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，陈越越姑娘被选公司第六届监事会股东代外监事。
此中，中小投资者外决结果如下：裘爽姑娘获取中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
陈燕姑娘，中邦邦籍，1990年出生，无境外长久居留权，本科学历。曾就职于广东荣德司帐师事情一起限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册司帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。
出席本次股东大会现场聚会并插手有用外决的股东及股东署理人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。
本公司及董事会完全成员担保消息披露实质的实正在、凿凿和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。
此中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生获取中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。
外决结果：翁文芳姑娘获取的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获附和票数比例领先50%，翁文芳姑娘被选公司第六届董事会非独立董事。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。
上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
允许聘任翁文芳姑娘为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外长久居留权，硕士探求生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。
林志婷姑娘，中邦邦籍，1988年出生，无境外长久居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。
通过汇集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
允许合于公司高级束缚职员薪酬议案，公司高级束缚职员的查核及发放模范适应公司实践景况及行业模范。
外决结果：林毅超先生获取的有用推举票数为262,761,102股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4823%博鱼·体育中国入口，所获附和票数比例领先50%，林毅超先生被选公司第六届董事会非独立董事。
按照《上市公司统辖准绳》、《公司章程》及公司各特意委员会办事细则合联法则，公司董事会下安排谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个特意委员会。简直如下：
邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌监事的景况；与上市公司实践局限人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连。未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第3.2.2条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
陈燕姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌监事的景况；与上市公司实践局限人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连。未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第3.2.2条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
本公司及董事会完全成员担保消息披露实质的实正在、凿凿和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。
公司高级束缚职员薪酬可正在上述薪酬模范上下浮动100%的周围内，依据公司绩效束缚轨制举办绩效查核，确定其最终实践薪酬。
聚会以累积投票的格式推举陈越越姑娘、林志婷姑娘为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
本公司及董事会、凿凿和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。
公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推举公司第六届董事会董事长的议案》、《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》、《合于聘任公司总司理的议案》、《合于聘任公司副总司理的议案》、《合于聘任公司董事会秘书的议案》、《合于聘任公司财政总监的议案》、《合于聘任公司内部审计部分负担人的议案》、《合于公司高级束缚职员薪酬议案》推举爆发公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级束缚职员和内部审计部分负担人，审议公司高级束缚职员薪酬。简直实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-006）、《合于聘任内部审计部分负担人的布告》（布告编号：2024-009）。
截至本布告披露之日，麦颖贤姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌监事的景况；与公司实践局限人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连。麦颖贤姑娘未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第3.2.2条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
外决结果：陈凯敏先生获取的有用推举票数为262,838,390股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获附和票数比例领先50%，陈凯敏先生被选公司第六届董事会独立董事。
聚会以累积投票的格式推举黄淑英姑娘、裘爽姑娘、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
裘爽姑娘，中邦邦籍，1989年出生，无境外长久居留权，硕士探求生学历。现任之禺（上海）束缚商讨有限公司合资人。曾任上海万加暄宜商讨束缚中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中邦飞机工程手艺股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽姑娘具有众年企业束缚经历，曾要点负担上市公司并购重组及合规系统擢升，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、国法从业资历证、束缚司帐中级证书。已获取深交所、上交所独立董事培训毕业证书。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
本次聚会以现场聚会格式召开，聚会由董事长林毅超先生主理，聚会应出席董事7名，实践出席7名，公司监事、高级束缚职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开适应《中华邦民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相合国法、规矩的法则。
林志婷姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌监事的景况；与上市公司实践局限人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连；林志婷姑娘近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所转达驳斥处分；林志婷姑娘发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第3.2.2条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践局限人以及其他董事、监事、高级束缚职员不存正在联系合连，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条法则的景况之一；（2）被中邦证监会采纳证券商场禁入手腕；（3）被证券业务所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级束缚职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政处理；（5）近来三年内受到证券业务所公然责问或者三次以上转达驳斥；（6）因涉嫌犯科被法令组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景况，不是中邦推行消息公然网上的“失信被推行人”。
6、本次聚会的会合、召开适应《公法令》、《上市公司股东大会轨则》等国法、规矩和其他模范性文献的相合法则，适应《公司章程》、《股东大聚会事轨则》等内部轨制的法则。
陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外长久居留权，本科学历。现任上海大策资产束缚有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产束缚股份有限公司股权投资部、众华司帐师事情所（奇特凡是合资）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有丰裕的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职视察始末，持有中邦注册司帐师资历证。陈凯敏先生已赢得上市公司独立董事培训毕业证书。
此中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生获取中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。
本议案以极端决议通过，曾经出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的简直光阴为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00光阴的随便光阴。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次且则股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推举非独立董事的议案》、《合于公司董事会换届推举独立董事的议案》、《合于公司监事会换届推举股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推举爆发职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会成功竣事了换届推举。简直实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《合于推举第六届董事会职工董事的布告》（布告编号：2024-002）、《合于推举第六届监事会职工监事的布告》（布告编号：2024-003）、《2024年第一次且则股东大会决议布告》（布告编号：2024-005）。
陈越越姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得职掌监事的景况；与上市公司实践局限人不存正在联系合连；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连；陈越越姑娘近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所转达驳斥处分；陈越越姑娘发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第3.2.2条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
此中，中小投资者外决景况为，允许120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
外决结果：裘爽姑娘获取的有用推举票数为262,685,904股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获附和票数比例领先50%，裘爽姑娘被选公司第六届董事会独立董事。
此中，中小投资者外决结果如下：黄淑英姑娘获取中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
外决结果：魏勇先生获取的有用推举票数为262,913,593股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获附和票数比例领先50%，魏勇先生被选公司第六届董事会非独立董事。
邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外长久居留权，硕士探求生学历918博天堂娱乐。曾正在蓝月亮集团、优越教学集团、中邦华南职业教学集团等公司职掌集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份部属企业）董事会秘书兼金融资金总司理，具备30余年的企业财政束缚实战经历，要紧负担公司计谋筹划、投资并购、系统作战、体系完好、机合优化等办事。曾获取中级司帐师证和注册司帐师全科及格证。
外决结果：林志婷姑娘获取的有用推举票数为262,798,387股，占出席聚会一起股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获附和票数比例领先50%，林志婷姑娘被选公司第六届监事会股东代外监事。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次且则股东大会竣事了公司第六届监事会换届推举。为担保监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次聚会，聚会告诉及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等格式发出，聚会需正在2024年第一次且则股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。
黄淑英姑娘，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外长久居留权，硕士探求生学历。现任百捷物流（厦门）发达有限公法令务总监。黄淑英姑娘具有众年法务办事经历，谙习公司资金运作系统的办事流程和作战。黄淑英姑娘已赢得上市公司独立董事培训毕业证书。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
二、审议通过了《合于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》。
外决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693 %；驳倒868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083 %。
外决景况：4票允许，0票驳倒，0票弃权，联系董事林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生回避投票。
计谋委员会由3名董事构成，此中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英姑娘职掌，此中林毅超先生为会合人。
薪酬与查核委员会由3名董事构成，此中独立董事应占大批。薪酬与查核委员会委员由裘爽姑娘、陈凯敏先生、林毅超先生职掌，此中裘爽姑娘为会合人。
此中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生获取中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。
翁文芳姑娘未直接持有本公司股票，通过公司员工持股安排“卡奴迪道1号定向资产束缚安排”间接持有公司2股股份；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的不得职掌公司董事的景况；与公司实践局限人存正在联系合连，为公司实践局限人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系合连，为非独立董事林毅超夫妻的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳姑娘近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所转达驳斥处分。翁文芳姑娘发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
截至本布告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条法则的不得职掌公司董事的景况；与公司实践局限人不存正在联系合连，与公司董事、监事、其他高级束缚职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在联系合连。张海为先生近来三十六个月内因未正在法定刻期内披露2022年年度呈报及2023年第一季度呈报，受到深圳证券业务所公然责问处分。张海为先生发愤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述呈报，低落影响，延聘该候选人不会影响公司模范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法则的景况，亦不是失信被推行人。
参与本次股东大会现场聚会和汇集投票外决的中小股东及股东署理人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。
翁文芳姑娘，中邦邦籍，1986年出生，无境外长久居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。
为进一步完好公司勉励抑制机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级束缚职员的办事主动性和创作性，按照邦度相合国法、规矩及《公司章程》等合联法则，经参考公司目前所处行业及地域的上市公司薪酬程度，维系公司实践筹办景况，确定高级束缚职员薪酬如下：
本次股东大会以现场投票、汇集投票相维系的格式召开，审议并通过了以下议案：
允许聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
聚会以累积投票的格式推举林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
此中，中小投资者外决结果如下：翁文芳姑娘获取中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。918博天堂娱乐证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大財經訊息資訊及上市公司布告
